नेक्सा एवरग्रीन मामला: ईडी ने ठगने वालों के पन्द्रह करोड़ रुपए किए फ्रीज

जयपुर। नेक्सा एवरग्रीन मामले में हुई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में हुई छापेमारी में ईडी को कैश दो करोड़ रुपए मिले हैं। यह कार्रवाई 2 हजार 700 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी थी। इस कार्रवाई में ईडी को आरोपियों को क्रिप्टो और बैंक अकाउंट में मिले 15 करोड़ रुपए भी फ्रीज किए हैं। बताया जा रहा है कि सीकर में ये कार्रवाई पनलावा, कुंदन, रानोली और भैरूपुरा में हुई थी।

मालिकों के बाद अब कंपनी के कई एजेंट भी ईडी की रडार पर हैं। इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाने वालों को कंपनी की ओर से एक समय के बाद फ्लैट, जमीन या ज्यादा रेट पर पैसे वापस लौटने का भरोसा दिया जाता था। ठगी का शिकार होने वाले में पुलिस वाले और सरकारी कर्मचारी सहित 70 हजार से ज्यादा लोग हैं।

ईडी के अधिकारियों के मुताबिक ईडी जयपुर के द्वारा नेक्सा एवरग्रीन धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत जयपुर, सीकर, झुंझुनूं और अहमदाबाद में 25 स्थानों पर सर्च चलाया गया था। इस सर्च के दौरान अलग-अलग ठिकानों से 2.04 करोड़ रुपए की नगदी के साथ-साथ कई आपत्तिजनक रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त नेक्सा समूह की विभिन्न संस्थाओं, सहयोगियों से जुड़े बैंक खातों, क्रिप्टो अकाउंट में पड़ी 15 करोड़ रुपए की राशि को फ्रीज कर दिया गया है।